洗錢

2021/05/24,為了填補疫情對經濟衝擊所造成的龐大預算缺口,東南亞各國正發動一波增加企業稅收的行動,當地的跨國企業將首當時其衝。 經濟日報

2021/3/18,開曼(Cayman)曾在去年2月被歐盟列入洗錢黑名單範圍,但很快在10月就被移除到名單外;上個月2月25日,開曼又被FATF(反洗錢行動特別工作組)列入反洗錢的灰名單中,提示全球金融機構對開曼公司的資金往來要加強監測,由於台商在香港或台灣F股上市,多是以開曼公司做為控股架構中的上市主體,因此FATF將開曼列入洗錢灰名單的決定,很快就引起台商的重視。 經濟日報

2020/07/26,德國內政部旗下的聯邦憲法保護局(BfV)在日前公布的2019年年度報告中,首度點名中國移動支付平台風險,指中國和德國公民在德國使用微信支付和支付寶等移動支付平台、中國的網路服務、又或自行車共享服務時,由於伺服器在中國,個人資訊可能會被中國官方利用,成為社會信用體系的數據來源。 HKET

2020/05/11,歐盟表示,希望加強歐洲打擊洗錢活動的權力。由於之前發生一連串洗錢醜聞,歐洲儼然已經成為金融犯罪中心。 WSJ

2020/03/08,英國政府11日將公布新年度預算,預計推動兩項新稅計畫,包括對美國大型科技公司課徵數位服務稅,以及為防制洗錢對銀行及其他企業課徵經濟犯罪稅。 經濟日報

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