恐怖活動金融與反洗錢作為

2018/10/11,根據《Bitcoin》報導,國際刑警組織的一份報告顯示,野生動植物販賣和非法象牙銷售等環境犯罪,已經超過了毒品交易,成為全球恐怖分子的主要收入來源,占其收入的三分之一以上。 Knowing

 

2018/08/11,截至目前,全球出現過的數位加密貨幣已超過1600種,在高峰時期,撐起6000億美元的市值。排名前十位的加密數位貨幣,占總市場的9成,其中比特幣、乙太坊幣分別占總市值的46.66%和20.12%。 旺報

 

2017年08月26日,金融犯罪監管機構——澳洲交易報告與分析中心(AUSTRAC)指控,五名澳聯邦銀行(CBA)客戶涉嫌通過該行智能存款機轉帳了六筆資金資助恐怖組織。行業監管機構還表示,在澳洲四大銀行當中,澳聯邦銀行是唯一一家受此指控的銀行。 大紀元

2017年08月14日,美國聯邦調查局(FBI)最近公布的一份調查報告顯示,伊斯蘭國(ISIS)利用全球金融網路,通過虛假的eBay交易方式進行匯款,並輸送恐怖活動資金。  《華爾街日報》8月11日稱,通過eBay交易平臺收取ISIS資金的嫌疑人是一名美國公民埃爾希納維(Mohamed Elshinawy),30歲左右。在採取行動之前,FBI通過長期監控埃爾希納維,發現其與類似金融網路相關的線索。一年多前,FBI在馬里蘭逮捕了嫌犯。 看中國

2017年07月29日,英國《明星日報》網站7月17日報道稱,在聲名狼藉的頭目阿布·貝克爾·巴格達迪生死未卜之際,“伊斯蘭國”在伊拉克的處境似乎岌岌可危。 中國新聞網

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